Selon Libération, l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DSC) autour du réseau « Seyp Sénégal » a révélé une escroquerie à grande échelle, impliquant des responsables de centres Seyp et un banquier. À ce stade, 39 846 victimes ont été identifiées.
Les chiffres sont vertigineux. D’après les informations du journal Libération, 39 846 victimes ont été recensées dans l’affaire « Seyp Sénégal », à l’issue de l’analyse de 57 921 opérations financières suspectes. Le mécanisme frauduleux reposait sur un système pyramidal : les victimes étaient invitées à effectuer des versements progressifs contre la promesse de revenus journaliers en contrepartie du visionnage de vidéos.
Parmi les personnes déjà arrêtées figurent : Ibra SECK, directeur du centre Seyp de Rufisque, Aléle DIA, cheffe du centre de Hann Maristes (Dakar), Mamadou Lamine NDIAYE, directeur de l’école primaire Nianiar de Sandiara et chef du centre de Mbour, Babaly LY, responsable portefeuille Business à Orabank (agence Parcelles Assainies/Dakar).
Toujours selon Libération, l’enquête éclabousse également les dirigeants de la société Connekta, accusés d’avoir fermé les yeux sur des transactions frauduleuses d’un montant de 2,53 milliards de francs CFA.
Le banquier Babaly LY aurait utilisé des comptes ouverts au nom de proches pour effectuer des transferts d’argent vers des partenaires chinois, dans le but de blanchir les fonds issus de la fraude.
L’enquête se poursuit sous la houlette de la DSC.
walf
Les chiffres sont vertigineux. D’après les informations du journal Libération, 39 846 victimes ont été recensées dans l’affaire « Seyp Sénégal », à l’issue de l’analyse de 57 921 opérations financières suspectes. Le mécanisme frauduleux reposait sur un système pyramidal : les victimes étaient invitées à effectuer des versements progressifs contre la promesse de revenus journaliers en contrepartie du visionnage de vidéos.
Parmi les personnes déjà arrêtées figurent : Ibra SECK, directeur du centre Seyp de Rufisque, Aléle DIA, cheffe du centre de Hann Maristes (Dakar), Mamadou Lamine NDIAYE, directeur de l’école primaire Nianiar de Sandiara et chef du centre de Mbour, Babaly LY, responsable portefeuille Business à Orabank (agence Parcelles Assainies/Dakar).
Toujours selon Libération, l’enquête éclabousse également les dirigeants de la société Connekta, accusés d’avoir fermé les yeux sur des transactions frauduleuses d’un montant de 2,53 milliards de francs CFA.
Le banquier Babaly LY aurait utilisé des comptes ouverts au nom de proches pour effectuer des transferts d’argent vers des partenaires chinois, dans le but de blanchir les fonds issus de la fraude.
L’enquête se poursuit sous la houlette de la DSC.
walf