Blanchiment de capitaux : Un «brouteur» gambien démasqué par la CENTIF
Fabain Darboe, un Gambien de 35 ans établi à Golf Sud, est dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières.
D’après Libération, la CENTIF a retracé, en l’espace de quelques mois, dans deux comptes de Darboe à Boa Sénégal et Ecobank, 113.654.982 millions Fcfa.
Il s’agit de virements en provenance de l’étranger qui étaient systématiquement suivis de retraits.
La CENTIF a découvert que le «brouteur» gambien figure sur la liste des personnes dénoncées pour fraude de type 419.
La fraude 419 (aussi appelée scam 419, ou arnaque nigériane) est une escroquerie répandue sur Internet.
Elle consiste à promettre la survenance d'une grosse somme d'argent dans le futur, exigeant de la victime qu'elle communique des éléments d'identité bancaire ou qu'elle fasse un paiement en amont afin de permettre la réalisation du gain à venir.
La dénomination 419 vient du numéro de l'article du code nigérian sanctionnant ce type de fraude.
Le parquet de Guédiawaye a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux…
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