(EXCLUSIF) Fraude au SIM Swap : près de 300 millions FCFA en jeu, la gendarmerie remonte la piste jusqu’au Maroc

Les voiles se déchirent désormais sur une affaire de criminalité financière d'une technicité redoutable qui secoue actuellement les hautes sphères de la téléphonie et de l'univers bancaire sénégalais.

Selon des informations exclusives parvenues aux radars de Dakarposte, les pandores de la Brigade de recherches de Dakar ont mis à nu un ingénieux réseau de piratage et de spoliation, orchestré par le biais de la méthode dite du SIM Swap (usurpation de lignes téléphoniques).

Cette enquête d'envergure, déclenchée à la suite d’une avalanche de plaintes émanant de la Sonatel, d’Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) et d'une multitude de particuliers, met en lumière un préjudice provisoire abyssal qui avoisine déjà les 300 millions de francs CFA.

L'implacable mécanique, consignée dans les procès-verbaux de la gendarmerie, a fait sa première victime notable en la personne du sieur E. H. T. D., un riche commerçant titulaire d'un compte auprès de la banque Baobab.

En juin 2026, alors qu'il assistait paisiblement à un baptême, sa carte SIM Orange s'est soudainement muée en un canal inerte.
En coulisses, le piège venait de se refermer : à 18 h 27 précises, des faussaires utilisaient une pièce d'identité grossièrement falsifiée pour opérer un changement administratif de sa ligne auprès de l'opérateur.

Devenue maîtresse de son numéro, la nébuleuse a instantanément siphonné ses avoirs bancaires via des solutions de paiement mobile (Orange Money et Wave), lui infligeant un préjudice direct de plus de 13 millions de francs CFA.

La traque des pandores, menée avec une rigueur d'horloger, a connu son épilogue le 20 octobre 2026 sur la plage de la BCEAO, à Yoff. Alertés par un gérant de point de transfert d'argent particulièrement vigilant, les enquêteurs ont cueilli à froid le nommé D. N.
En sa possession, la gendarmerie a opéré une saisie d'anthologie : trois téléphones portables de pointe et six puces téléphoniques distinctes. L'analyse préliminaire a révélé que chaque compte Orange Money associé à ces puces arborait un solde identique de 1 990 000 francs CFA, soit un trésor de guerre immédiat de près de 12 millions de francs CFA.

Soumis au feu roulant des questions ce jeudi 22 octobre 2026 en présence de son conseil, le suspect D. N. a tenté de minimiser son rôle en endossant les habits d'un simple exécutant.
Il a désigné un certain A. D., un donneur d'ordres présumé qu'il dit établi au Royaume du Maroc. Pour chaque tranche de deux millions de francs CFA retirée et blanchie à Dakar, le logisticien dakarois percevait une alléchante commission de 200 000 francs CFA, soit un émolument de 10 %.

Si le suspect invoque l'ignorance du caractère frauduleux de ces fonds, les pièces saisies ont été transmises pour expertise technique approfondie au Centre national de lutte contre les criminalités numériques (CNLCN).

Alors que l'ombre d'un mandat d'arrêt international plane désormais au-dessus de l'axe Dakar-Casablanca pour harponner le cerveau présumé A. D., l'enquête de la gendarmerie s'accélère.

Les dizaines de plaintes qui continuent d'affluer sur la table des enquêteurs laissent présager un scandale d'une ampleur inédite.

Dakarposte, qui suit les méandres de cette affaire de haute voltige technologique comme du lait sur le feu, promet de revenir très prochainement sur les ramifications secrètes de ce réseau qui fait trembler les banques de la place.



clounjay@yahoo.fr

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