Virements frauduleux : 2,574 milliards de FCFA visés par deux plaintes bancaires…trois personnes placées sous mandat de dépôt
L’affaire des virements bancaires frauduleux révèle des opérations portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Libération détaille les plaintes reçues le 30 septembre par la Section de recherches de Dakar, d’abord de Bank of Africa, puis de Bridge Bank.
La plainte de Bank of Africa porte notamment sur des faits présumés de faux et usage de faux, d’escroquerie, de complicité et d’association de malfaiteurs. Le journal indique que la banque avait reçu, les 15 et 25 septembre, deux ordres de virement provenant en apparence de son client Abco Bourse SA.
Ces opérations étaient destinées à une structure dénommée « International du business services », représentée par son gérant Ismaïla Dia. Les montants concernés étaient respectivement de 200 millions et de 450 millions de FCFA, soit un total de 650 millions.
Les ordres avaient été exécutés, avec débit du compte du donneur d’ordre et crédit du compte bénéficiaire. Libération rapporte qu’un retrait de 559 millions de FCFA a ensuite été effectué.
Les vérifications menées par la banque ont cependant conduit à considérer les ordres comme frauduleux. Selon le quotidien, le spécimen de signature autorisée aurait été falsifié, tandis que le domaine de l’adresse électronique ayant servi à transmettre le message de confirmation du paiement n’était pas conforme.
Le même 30 septembre, Bridge Bank Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal, a également saisi la Section de recherches. Cette seconde plainte concerne plusieurs virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar, pour un montant total de 1,92465 milliard de FCFA.
La banque a demandé aux établissements concernés de bloquer les opérations avant de déposer plainte. Le total des sommes visées dans les deux dossiers atteint ainsi 2,57465 milliards de FCFA. Il importe de préciser que la journée du 30 septembre correspond à la réception des plaintes et à des actes d’enquête rapportés par le journal ; les virements décrits s’étendent sur plusieurs dates.
Libération indique qu’Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été interpellés dans des agences bancaires aux Parcelles Assainies, où ils s’apprêtaient, selon les enquêteurs, à effectuer des retraits frauduleux.
Une autre intervention a eu lieu dans une agence Coris Bank des Maristes. Tidiane Diop, présenté comme le frère d’Awa Diop, y aurait été trouvé en possession d’un chèque de cinq millions de FCFA émis par une structure ayant bénéficié de fonds considérés comme frauduleux.
À l’issue de la procédure, Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt, selon le quotidien. Les autres personnes concernées ont été placées sous contrôle judiciaire.
La plainte de Bank of Africa porte notamment sur des faits présumés de faux et usage de faux, d’escroquerie, de complicité et d’association de malfaiteurs. Le journal indique que la banque avait reçu, les 15 et 25 septembre, deux ordres de virement provenant en apparence de son client Abco Bourse SA.
Ces opérations étaient destinées à une structure dénommée « International du business services », représentée par son gérant Ismaïla Dia. Les montants concernés étaient respectivement de 200 millions et de 450 millions de FCFA, soit un total de 650 millions.
Les ordres avaient été exécutés, avec débit du compte du donneur d’ordre et crédit du compte bénéficiaire. Libération rapporte qu’un retrait de 559 millions de FCFA a ensuite été effectué.
Les vérifications menées par la banque ont cependant conduit à considérer les ordres comme frauduleux. Selon le quotidien, le spécimen de signature autorisée aurait été falsifié, tandis que le domaine de l’adresse électronique ayant servi à transmettre le message de confirmation du paiement n’était pas conforme.
Le même 30 septembre, Bridge Bank Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal, a également saisi la Section de recherches. Cette seconde plainte concerne plusieurs virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar, pour un montant total de 1,92465 milliard de FCFA.
La banque a demandé aux établissements concernés de bloquer les opérations avant de déposer plainte. Le total des sommes visées dans les deux dossiers atteint ainsi 2,57465 milliards de FCFA. Il importe de préciser que la journée du 30 septembre correspond à la réception des plaintes et à des actes d’enquête rapportés par le journal ; les virements décrits s’étendent sur plusieurs dates.
Libération indique qu’Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été interpellés dans des agences bancaires aux Parcelles Assainies, où ils s’apprêtaient, selon les enquêteurs, à effectuer des retraits frauduleux.
Une autre intervention a eu lieu dans une agence Coris Bank des Maristes. Tidiane Diop, présenté comme le frère d’Awa Diop, y aurait été trouvé en possession d’un chèque de cinq millions de FCFA émis par une structure ayant bénéficié de fonds considérés comme frauduleux.
À l’issue de la procédure, Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt, selon le quotidien. Les autres personnes concernées ont été placées sous contrôle judiciaire.
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