Projet GTA / fraude fiscale, exportation sans déclaration: Des « navires fantômes » au cœur d’un gros scandale de plus de 800 milliards

C’est une vague d’arrestations qui a été opérée par la Division des Investigations Criminelles (DIC) dans cette affaire qui secoue l’environnement liée au Projet GTA.

Il s’agit du Mauricien Cooshna Sandeep ( Directeur Général de woma Logistics Sénégal Sa), de la Française Émilie Suzanne Nabou Depina (directrice générale de Oma Sénégal); et des sénégalais Joseph Barthelemy Diouf ( Directeur Général de la société Etls) et Mouhamadou Moctar Faye (conseiller juridique et fiscal ayant signé un contrat de représentation avec le cabinet d'avocats « Baker Mckenzie », chargé de la défense des intérêts de Mc Dermott Marine construction Ltd) qui ont été arrêtés hier. Libération informe qu’ils ont été déférés le même jour devant le parquet financier pour fraude fiscale, exportation sans déclaration et non-respect des engagements souscrits pour un montant de 845.051.333.011 Fcfa. En faveur d'un retour de parquet, ils seront édifiés sur eur sort ce jeudi.

Courant 2023, la Douane s'était rendue au siège de la société Conseil et gestion du transit au Sénégal (Cgts) pour un contrôle du sommier n°S0600/2022/10S/50582, objet de la déclaration en admission temporaire du navire Amazon appartenant à la société Mc Dermott Marine Construction Ltd engagée dans le projet Gta.


Les témoignages accablants

Une fois à la Cgts, il leur a été signifié que le sommier en question a été transféré à la société Oma logistics Senégal Sa. Dans la foulée, suivant un autre ordre de mission, les agents des Douanes ont procédé à l'interrogatoire des sieurs Wowo Diop et Adama Mbengue, respectivement Logistic manager et chef de transit de la societe Ola Logistics Sénégal, sur la situation du navire Amazon.

A leur grande surprise, ces derniers leur ont déclaré que ledit navire avait quitté les eaux sénégalaise depuis longtemps et les vérifications effectuées sur leur base de données ont relevé qu'aucune déclaration en douane de réexportation de type Ro avec autorisation de sortie, n'a été faite au profit dudit navire. Ce qui constitue une violation flagrante des textes douaniers.


Neuf navires pompaient « illégalement » les eaux Sénégalaises

L'approfondissement desdites investigations, a permis de découvrir qu'il y avait neuf autres navires de Mc Dermott Marine construction Ltd qui étaient dans la même situation d'irré-gularité. Il s'agit notamment de Amazon Imo 9698094, North Purpose Imo 9439462, North Ocean 102 Imo 9382229, DLV2000 Imo 9683142, Waves Imo 9714185, Stars Imo 9721956, Ocean Imo 9714173, Lay Vessel 108 Imo 9673800, Maersk Inventor Imo 9753935 et Hightland Chieftain Imo 9539359 ». Les six premiers navires ont effectivement opéré dans les eaux territoriales séne-galaises entre 2022 et 2023 puis les ont quittées sans accomplir les formalités d'exportation ; les quatre derniers n'ont pas mouillé les eaux sénégalaises, bien qu'ayant bénéficié d'une autorisation d'admission temporaire exceptionnelle. Une violation flagrante du code des Douanes.

Sur ce, une réquisition avait a été adressée à l'Etat-major de la Marine nationale Sénégalaise qui avait confirmé les constatations faites par le Bureau des Douanes de Dakar-Port Sud concernant les dix navires susceptibles d'être poursuivis pour exportation sans déclaration, non respect des engagements souscrits et fraude fiscale.




















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